Huvudförhandling i penningtvättsmål inledd

Målet avser flera varningslistade verksamheter.

Den 8:e oktober inleddes huvudförhandling i penningtvättsmålet kring Svensk Företagskredit. Åtal är väckt mot tio personer.

– Vår bedömning är att alla kontanterna som hämtas ut från Svensk Företagskredit är pengar från brott eller brottslig verksamhet. Genom att ställa ut osanna fakturor har man lyckats vilseleda ett stort antal företag, kommuner och landsting att göra inbetalningar till konton tillhörande bolag som företräds av de åtalade personerna. Bolagen har i själva verket inte bedrivit någon verksamhet alls, utan har endast varit skenbolag i ett omfattande brottsupplägg. Pengarna från bolagens konton kommer från brottslig verksamhet, till exempel rena bedrägerier men även annan ekonomisk brottslighet och har slutligen förts över till Svensk Företagskredit där de har hämtats ut i kontanter, säger Johanna Kolga, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Berörda varningslistade bolag/produkter är:
SGG Construction AB:
Företagsdelen (Förenade Bolags Varningslista)
Klimatmagasinet (Förenade Bolags Varningslista)

Par-Vis Consulting AB
Företagssector (Förenade Bolags Varningslista)
(även Rekryteringsgruppen)

Workservice Förvaltning AB:
Företagsdelen (Förenade Bolags Varningslista)

Sverige Advertising & Marketing AB:
Swereg (Förenade Bolags Varningslista)

Zone Company Stockholm AB:
Direktbemanning (Förenade Bolags Varningslista)